A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura supostas fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas ao Banco Master e a pessoas ligadas ao sistema financeiro nacional. A nova etapa foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça.
Entre os alvos da operação está o senador baiano Jaques Wagner. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Um dos mandados foi executado na residência do parlamentar, em Salvador.
O que está sendo investigado?
Segundo informações divulgadas pela PF e pelo STF, esta fase busca esclarecer a possível participação de um agente público em um esquema de irregularidades financeiras envolvendo instituições do sistema financeiro nacional. Os investigadores apuram suspeitas que podem configurar crimes como:
- Corrupção passiva;
- Corrupção ativa;
- Lavagem de dinheiro;
- Possível favorecimento de interesses privados por meio da atuação de agentes públicos.
Além de Jaques Wagner, também é citado nas investigações o empresário Augusto Ferreira Lima, apontado como ex-sócio de negócios ligados ao grupo investigado e com histórico de ligação ao Banco Master.
Medidas determinadas pela Justiça
Além das buscas, o STF autorizou medidas cautelares contra investigados, entre elas:
- Suspensão de passaportes;
- Proibição de contato entre investigados;
- Outras restrições determinadas no curso da investigação.
Até o momento, não foram divulgadas prisões nesta fase da operação.
O que é a Operação Compliance Zero?
A Operação Compliance Zero teve início a partir de investigações sobre supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Ao longo das fases anteriores, a PF passou a apurar suspeitas de emissão de ativos sem lastro, lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa e possíveis relações entre empresários, gestores financeiros e agentes públicos. O caso ganhou grande repercussão nacional após a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e o avanço das investigações para o meio político.
Posição de Jaques Wagner
Até a publicação das primeiras reportagens sobre a operação, o senador Jaques Wagner ainda não havia apresentado manifestação pública sobre a ação da Polícia Federal. É importante destacar que o cumprimento de mandado de busca e apreensão não significa condenação ou comprovação de culpa; a investigação ainda está em andamento e os fatos seguem sob análise das autoridades competentes. (Redação Grita Ubatã)
Crédito de Imagem: Alessandro Dantas/Senado
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